İstanbul merkezli düzenlenen geniş çaplı operasyonda, banka hesaplarında toplam 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira tutarında yasa dışı bahis trafiği tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Suç örgütünün devasa para trafiği nasıl ortaya çıkarıldı?
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile banka hareketlerinin incelenmesi sonucunda suç ağının yöntemi deşifre edildi. Şüphelilerin elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardığı, ardından bu meblağın büyük bir kısmını kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde, banka hesaplarında toplam 100 bin 25 işlemin gerçekleştirildiği ve bu işlemlerin hacminin 76 milyar lirayı aştığı somut verilerle kanıtlandı.
Paranın izi kripto varlıklarla gizlenmeye çalışıldı
Soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyal incelemeleri ve kripto varlık analizleri, paranın izini kaybettirmek için özel bir yöntem kullanıldığını gösterdi. Şüphelilerin, aktardıkları tutarların büyük bölümünü USDT'ye dönüştürüp dış cüzdanlara transfer ederek yasa dışı bahis gelirlerini akladıkları saptandı. Para transferi açıklamalarında dahi yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığı tespit edildi.
İstanbul merkezli yürütülen bu operasyon, bölgedeki ekonomik suçların takibi açısından kritik bir önem taşıyor. Manisa ve çevresinde de benzer dijital dolandırıcılık yöntemlerinin yaygınlaşması nedeniyle, siber suçlarla mücadele ekiplerinin banka hareketleri üzerindeki denetimleri artarak devam ediyor.
