Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu iddia edilen çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Ankara merkezli düzenlenen baskınlarda toplam 123 adreste arama ve el koyma işlemleri yapıldı.
Operasyon kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Soruşturma çerçevesinde, aralarında örgüt yöneticilerinin de yer aldığı 49 şüpheli için gözaltı kararı çıkartıldı. Operasyon yapılan adreslerin dağılımına göre, 43 tanesi doğrudan ikamet veya iş yeri adresi olarak belirlenirken, 80 adres ise 33 farklı şirkete ait lokasyonlardan oluşuyor. Manisa ve çevre illerdeki ticari hareketlilikleri de yakından ilgilendiren bu soruşturma, bölgedeki mali denetimlerin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.
100 milyar liranın üzerinde para trafiği araştırılıyor
Soruşturmanın odağında dini veya sosyal faaliyetler değil, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması yer alıyor. Dosyada yer alan iddialara göre şüpheliler; yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlüklerle suçlanıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analizler doğrultusunda, örgütle bağlantılı kişi ve şirketler aracılığıyla 100 milyar liranın üzerinde bir tutarın yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler inceleniyor.
İsrail bağlantılı para transferleri mercek altında
Yurt dışı kaynaklı para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketlerin bulunduğu yönündeki iddialar da savcılık tarafından araştırılıyor. Kamu zararını önlemek amacıyla, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin muhafaza edilmesi için bazı şirket ve varlıklara yönelik el koyma tedbirleri uygulandı. Tedbirlerin kapsamı, devam eden mali incelemelerin tamamlanmasıyla netlik kazanacak.
Soruşturmanın derinleşerek sürdüğü, MASAK raporları, banka kayıtları ve şirket evraklarının incelenmesinin ardından yeni gelişmelere yol açabileceği belirtildi. Bu süreçte herhangi bir derneğe veya dini hizmet odaklı yapıya yönelik bir işlem yapılmadığı vurgulandı.
